Comitato per il controllo interno

Il Comitato per il Controllo Interno, è composto da quattro membri, tutti amministratori non esecutivi, di cui uno indipendente. Ne sono attuali componenti: Thomas Piquemal nel ruolo di Presidente, Gian Maria Gros-Pietro (indipendente), Giovanni Polonioli e Andrea Viero. L’attuale composizione è in linea con la raccomandazione del Codice che prevede che almeno un componente possieda esperienza in materia contabile e finanziaria (Thomas Piquemal).

Al Comitato per il Controllo Interno l’attuale il Consiglio ha conferito le seguenti funzioni di natura consultiva e propositiva:

• Valutare, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e al revisore contabile, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità con il bilancio consolidato, e il trattamento contabile delle principali operazioni aziendali con particolare riferimento ai loro effetti sul reporting;
  
  
• Assistere il Consiglio di Amministrazione nel valutare l’adeguatezza del Sistema di controllo interno e del processo di gestione dei rischi (per tale compito il Comitato si avvale del contributo del Preposto al controllo interno, figura che si identifica con il Direttore Sistemi di Controllo Interno);
  
  
• Esaminare il piano di lavoro del Preposto al controllo interno e le relazioni periodiche predisposte dallo stesso anche in relazione al punto precedente;
  
  
• Esprimere pareri, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno, in merito ad aspetti specifici del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
  
  
• Valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione contabile e i risultati esposti nella relazione e nell’eventuale lettera di suggerimenti;
  
  
• Svolgere gli ulteriori compiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
  
  
• Riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del Sistema di controllo interno.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno partecipano, con funzioni consultive, il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco designato da quest’ultimo, il Chief Financial Officer e il Chief Operating Officer. Possono inoltre essere invitati a partecipare, sempre con funzioni consultive, dipendenti ed esperti, inclusa la Società di Revisione.