comitati

Successivamente al dicembre 2002, data di avvio delle negoziazioni presso il mercato telematico, sono stati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione: il Comitato per il Controllo Interno, il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Strategico. Il mantenimento di tali organismi è previsto dagli Accordi di Governance, che stabiliscono, inoltre, che ciascuno di essi sia composto da quattro membri, di cui due di designazione EDF/WGRM e due di designazione Delmi. A questi comitati, si è aggiunto dal 1° gennaio 2011, il Comitato Indipendenti, istituito in ottemperanza a quanto richiesto dal regolamento Consob, disciplinante le operazioni con Parti Correlate.

Non si è ritenuto opportuno istituire un Comitato per la nomina, in considerazione della struttura dell'azionariato esistente e della conseguente disciplina di Corporate Governance assunta dalla Scietà.

La prescrizione del Codice di assicurare una presenza maggioritaria di amministratori indipendenti nel Comitato Interno e nel Comitato per la Remunerazione è stata osservata unicamente con riguardo alla composizione di quest'ultimo. La circostanza trova spiegazione negli Accordi di Governance in ordine ai criteri per la designazione dei membri dei Comitati istituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Le competenze di ciascun Comitato (ad eccezione del Comitato Indipendenti) sono pure state definite, nelle loro linee generali, nell’ambito degli Accordi di Governance e sono state successivamente specificate e formalizzate dal Consiglio che le ha adeguate, quanto al Comitato per la Remunerazione e al Comitato per il Controllo Interno, a quelle individuate dal Codice.

I Comitati hanno funzioni meramente propositive e assistono il Consiglio di Amministrazione nelle istruttorie riguardanti le materie di rispettiva competenza.

Ciascun Comitato ha proprie regole di funzionamento che sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio.

Tutti i Comitati deliberano a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ad eccezione del Comitato per il Controllo Interno che delibera a maggioranza dei presenti. Ogni Comitato è assistito, nell’organizzazione delle proprie riunioni, da una specifica funzione aziendale. Di ciascuna riunione viene redatto un verbale, a cura del segretario di Comitato.

I componenti i Comitati hanno facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e, ove ritenuto necessario, possono avvalersi di consulenti esterni.

Nonostante il Consiglio di Amministrazione non abbia approvato un budget specifico per i singoli Comitati, questi possono disporre di volta in volta delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Ciascun Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte.