Nomina e composizione

Lo statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da dodici componenti, ovvero, nel caso siano presentate e votate una o più liste di minoranza ai sensi dell’art. 147-ter del decreto legislativo 58/1998, da tredici componenti, al fine di consentire l’elezione di un componente da parte della minoranza. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica e almeno due devono soddisfare i requisiti di indipendenza richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione lo statuto prevede la presentazione di liste. Il diritto di presentare la lista spetta agli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano titolari, complessivamente di almeno l'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Lo statuto prevede altresì che le proposte di nomina siano depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea e che siano corredate di:

• informazioni relative all'identità dei soggetti che presentano le liste;
• dichiarazione, di mancanza di collegamento con il socio controllo e relativi azionisti e società del gruppo di appartenenza degli stessi (se la lista è presentata da una minoranza);
• curricula professionali dei singoli candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi della normativa applicabile (se la lista è presentata da una minoranza);
• dichiarazioni di insussistenza si cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, nonché di esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per la carica;
• accettazione della designazione.

Lo statuto prevede che in ogni caso non possono essere eletti soggetti che non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile e dallo statuto, o per i quali ai sensi di legge o di regolamento ricorrano cause di ineleggibilità o di decadenza.

Con riguardo al Consiglio di Amministrazione in carica, le proposte di nomina e la relativa documentazione sono state depositate dall'azionista di controllo TdE, che al momento della presentazione possedeva il 61,28% del capitale con diritto di voto, e dall'azionista Carlo Tassara Spa che possedeva il 10,025% del capitale con diritto di voto, Nessun altro azionista ha depositato liste.

Tutti i curricula e la sopraindicata documentazione sono stati depositati entro il termine previsto e pubblicati nel sito Internet della Società ventun giorni prima della data della prima convocazione dell'assemblea (2 aprile 2012). Inoltre, i principali documenti inerenti la presentazione delle liste, richiesti dallo statuto e dalle disposizioni normative, sono stati raggruppati in un fascicolo messo a disposizione presso la sede sociale e consultabile nel sito Internet della Società, Liste dei candidati alla carica di amministratore presentate dagli azionisti.

Renato Ravanelli (presidente), Bruno Lescoeur (amministratore delegato), Mario Cocchi (amministratore indipendente), Gregorio Gitti (amministratore indipendente), Gian Maria Gros-Pietro (amministratore indipendente), Jean-Louis Mathias, Mauro Miglio, Thomas Piquemal, Henri Proglio, Paolo Rossetti, Andrea Viero e Steven Wolfram.

Gli amministratori nominati dall'assemblea del 24 aprile 2012, a eccezione di Mario Cocchi, sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza TdE. L'amministratore Cocchi è stato invece tratto dall'unica lista di minoranza presentata dall'azionista Carlo Tassara Spa. Per gli altri amministratori la nomina è avvenuta su proposta dell'azionista di maggioranza, con delibera dell'assemblea assunta a maggioranza assoluta.

Gli accordi di Governance entarti in vigore nel settembre 2005 prevedono che il numero degli amministratori di Edison sia pari a dodici; che dieci di essi coincidano con i consiglieri di TdE (a loro volta designati nel numero di cinque da EDF e WRGM e nel numero dei restanti cinque da Delmi) e che gli ulteriori due amministartori siano indipendenti e siano designati rispettivamente da EDF/WGRM e da Delmi.

Il Consiglio di Amministrazone ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore di Edison, in quanto ha ritenuto che tale valutazione spetti in primo luogo ai soci, in sede di designazione degli amministartori, e successivamente al singolo amministratore, all'atto di accetazione della carica.

L'elenco delle cariche è disponibile nell'area Cariche degli amministratori e/o allegati al Curriculm Vitae.